Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Analitik za preprečevanje pranja denarja
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo analitika za preprečevanje pranja denarja, ki se bo pridružil naši ekipi in pomagal pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo ter preprečevanju finančnega kriminala. Vaša glavna naloga bo analiza in spremljanje transakcij, da bi odkrili morebitne sumljive dejavnosti. Delali boste v tesnem sodelovanju z drugimi oddelki, da bi zagotovili, da so vsi postopki v skladu z zakonodajo in notranjimi politikami podjetja. Od kandidata pričakujemo, da bo imel močno analitično sposobnost, pozornost do podrobnosti in sposobnost dela pod pritiskom. Prav tako je pomembno, da imate dobro razumevanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in izkušnje z uporabo ustreznih orodij in tehnologij. Če ste motivirani, natančni in imate strast do preprečevanja finančnega kriminala, vas vabimo, da se prijavite na to delovno mesto.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiziranje transakcij za odkrivanje sumljivih dejavnosti.
- Spremljanje skladnosti z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja.
- Priprava poročil in dokumentacije za notranje in zunanje potrebe.
- Sodelovanje z drugimi oddelki za izboljšanje procesov.
- Izvajanje rednih pregledov in revizij.
- Izobraževanje zaposlenih o politikah preprečevanja pranja denarja.
- Razvoj in implementacija novih strategij za odkrivanje finančnega kriminala.
- Sodelovanje z regulatornimi organi in poročanje o sumljivih dejavnostih.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financ ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju preprečevanja pranja denarja ali skladnosti.
- Močne analitične sposobnosti in pozornost do podrobnosti.
- Sposobnost dela pod pritiskom in v dinamičnem okolju.
- Dobro poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.
- Izkušnje z uporabo analitičnih orodij in tehnologij.
- Odlične komunikacijske in medosebne veščine.
- Sposobnost samostojnega dela in timskega sodelovanja.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi pristopili k analizi sumljive transakcije?
- Katere izkušnje imate na področju preprečevanja pranja denarja?
- Kako zagotavljate skladnost z zakonodajo v dinamičnem okolju?
- Kako bi izboljšali obstoječe procese za odkrivanje finančnega kriminala?
- Kako se spopadate s pritiskom in kratkimi roki?
